Sanctioned Addresses
20,865 flagged addresses across all compliance sources
| Source | Address | Chain | Entity | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | 陈 志 | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | ALIVAND Arash Estaki | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | ALIVAND Arash Estaki | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | ALIVAND Arash Estaki | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | DERAKHSHAN Alireza Mohammad Ja... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Acosta Jonathan | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | Андреев Виталий Сергеевич | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Obshchestvo S Ogranichennoi Ot... | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Aeza Group LLC | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | Ohyeahhellno | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | TRX | Funnull CDN | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | XMR | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | XMR | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | XMR | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | XMR | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | XMR | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 | |
| OFAC | BTC | پائینشهری بهروز | OFAC SDN List | 3/31/2026 |